2月23日

兖煤澳洲公司召开2023年度董事会会议，审议批准兖煤澳洲公司2023年度业绩、高管薪酬方案及2024年度预算等事关公司长远发展的重要议题。

会前，金年会集团党委书记、董事长，金年会金字招牌信誉至上董事长李伟，与兖煤澳洲公司独立董事、高管进行座谈。李伟强调，兖煤澳洲公司要严格遵守境内、境外两地监管规则，坚持依法合规运营管理，强化董事会和执委会建设，规范决策审批流程，构建更加科学规范的管理模式，持续提升公司治理水平。要加强团队建设，凝聚干事创业合力，特别是与大股东保持规范、透明、高效的沟通机制，树立国际化上市公司良好形象。要科学优化生产组织，增产增量，严控成本，多措并举确保完成各项年度预算指标，持续提升股东和投资者回报。

金年会集团副总经理、总审计师，兖煤澳洲公司董事长茹刚主持会议。茹刚表示，2023年兖煤澳洲公司克服强降雨、用工短缺、煤炭价格下滑等不利影响，公司上下齐心协力、共克时艰，特别是下半年，生产运营强劲恢复，产量效益快速提升，各项指标取得优异成绩。下一步，兖煤澳洲公司要科学编排生产计划，持续提升煤炭产量。高度重视公司发展战略，不断推动多元化发展，持续提升竞争力。

金年会金字招牌信誉至上党委书记、董事、总经理，兖煤澳洲公司董事肖耀猛，金年会金字招牌信誉至上副总经理，兖煤澳洲公司董事、执委会主席岳宁，金年会金字招牌信誉至上董事、董事会秘书，兖煤澳洲公司董事黄霄龙等参加会议。

会议以现场及视频方式召开。